公告日期：2016-06-23

证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 公告编号：2016-031海南航空股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年7月8日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年7月8日 14点30分召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年7月8日至2016年7月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东 B股股东非累积投票议案关于延长公司非公开发行股票股东1 √ √大会决议有效期的报告关于提请股东大会延长授权董事会2 全权办理本次非公开发行股票相关 √ √事项有效期的报告关于与海口恒禾电子科技有限公司3 √ √签订《购买金鹏积分协议》的报告关于与海口恒禾电子科技有限公司4 签订《金鹏俱乐部非航空业务独家特 √ √许经营权协议》报告1、各议案已披露的时间和披露媒体该议案已经公司2016年6月22日第七届董事会第五十次会议审议通过，详见公司刊登于2016年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公司第七届董事会第五十次会议决议公告（临2016-027）。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案44、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司。5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见……[点击查看原文][查看历史公告]

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