公告日期：2016-03-25

海南航空监事会决议公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2016-017海南航空股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2016年3月24日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议以通讯表决方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：一、海南航空股份有限公司2015年监事会工作报告该事项尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。二、海南航空股份有限公司2015年年报及年报摘要根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2015年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：㈠年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。㈡年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。㈢截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该事项尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。三、海南航空股份有限公司2015年年度利润分配预案经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2015年度实现净利润2,027,203千元，提取法定盈余公积202,720千元后，2015年度当年可供 海南航空监事会决议公告分配利润为1,824,483千元。截至2015年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为6,975,057千元。公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑公司2016年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该利润分配预案尚需股东大会批准。该事项尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。四、关于2015年公司内部控制的自我评价报告监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。特此公告海南航空股份有限公司监事会二〇一六年三月二十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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