公告日期：2016-12-14

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2016-016成都富森美家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。二、会议召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年12月13日（星期二）15:00，会期半天。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月13日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月12日（星期一）15:00至2016年12月13日（星期二）15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：四川省成都市蓉都大道将军路68号，成都富森美家居股份有限公司行政办公楼一楼会议室。3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司第三届董事会。5、会议主持人：公司董事长刘兵。6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数量388,083,500股，占公司股份总数的88.2008%。其中：（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量374,616,500股，占公司股份总数的85.1401%。（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表股份数量13,467,000股，占公司股份总数的3.0607%。（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份数量39,603,500股，占公司股份总数的9.0008%。 其中，通过现场投票的股东3人，代表股份数量26,136,500股，占公司股份总数的5.9401%；通过网络投票的股东4人，代表股份数量13,467,000股，占公司股份总数的3.0607%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。4、国金证券股份有限公司保荐代表人李学军、胡洪波列席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订及办理工商变更登记的议案》表决结果：赞成388,083,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。其中，中小投资者赞成39,603,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9987%；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、审议通过《监事会议事规则（修订）》的议案表决结果：赞成388,083,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999%；反对500股，占出席本次股……[点击查看原文][查看历史公告]

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