公告日期：2016-01-26

证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 公告编号：2016-006海南航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 53其中：A股股东人数 41境内上市外资股股东人数（B股） 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,995,972,419其中：A股股东持有股份总数 4,994,603,186境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,369,2333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.01份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.99境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.02(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会由公司董事会召集，邓天林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席1人，辛笛、牟伟刚、谢皓明、顾刚、吴邦海、林诗銮因紧急公务，未能出席本次股东大会。2、公司在任监事5人，出席1人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务，未能出席本次股东大会。3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会；公司副总裁蒲明列席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于出资设立并购基金的报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 311,055,512 99.86 240,600 0.08 198,100 0.06B股 1,369,133 99.99 100 0.01 0 0.00普通股合计： 312,424,645 99.86 240,700 0.08 198,100 0.06(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权案 议案名称 比例 比例 比例序 票数 票数 票数（%） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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