公告日期：2016-01-14

海南航空股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料二〇一六年一月二十五日海南航空股份有限公司关于出资设立并购基金的报告各位股东、股东代表：为把握市场发展的机会，实现海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长，公司拟参与设立并购基金合伙企业，具体情况如下：一、对外投资概述基本情况公司或其指定机构拟与海航航空（开曼）地服投资管理有限公司（英文名称：HNAAviation (Cayman) Ground Services Investment Management Co., Ltd）（以下简称“海航地服（开曼）”）、海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）或其指定机构以及大地创富（海口）地面服务投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“大地创富（海口）”）共同出资设立海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“海航地服开曼基金”或“本基金”）。本基金总规模为45亿元人民币，其中公司拟出资9亿元人民币作为本基金的有限合伙人之一，占本基金总规模的20%。本基金主要在航空上下游产业链或航空辅业等领域进行投资。交易目的公司参与认购并购基金，目的是通过产业资本与金融资本的结合，充分发挥公司在产业链整合与管理方面的经验与优势，利用并购基金平台为公司主营业务寻找能够补充产业链缺口、提升产业结构、跨区域发展的潜在并购对象，通过项目并购与整合，实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长。关联关系1、本基金的普通合伙人海航地服（开曼）为公司的全资子公司海南航空（香港）有限公司与海航航空的全资子公司海航航空（香港）控股有限公司以及海航集团（国际）有限公司（以下简称“海航国际”）的全资子公司Glaucus InternationalInvestment Co., Ltd.共同出资成立，持股比例分别为20%、50%及30%。2、公司股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）为海航航空的控股股东，持有海航航空61.67%股权。公司股东海航集团为海航国际的控股股东，持有海航国际91.09%股权。3、海航航空为大地创富（海口）地面服务投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，出资1元人民币，平安证券有限责任公司为大地创富（海口）的有限合伙人，出资5亿元人民币。上述设立并购基金的合作方与公司存在关联关系，因此本次对外投资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。二、交易对方基本情况一般合伙人（GP）海航航空（开曼）地服投资管理有限公司1、注册地址:开曼群岛2、企业性质：有限合伙3、法人代表：刘道骐4、注册时间：2015年7月14日5、注册资本：50,000美金6、经营范围：通过收购、控股、发行标的证券或对标的证券进行其他配置获得收益；现金方式的短期闲置资金投资；及法律批准的其他经营业务。7、股权结构：序号 股东名称 持股数量 持股比例1 海航航空（香港）控股有限公司 5,000 50%2 GlaucusInternationalInvestmentCo.,Ltd. 3,000 30%3 海南航空（香港）有限公司 2,000 20%8、管理关系及其他利益说明海南航空副总裁兼董事会秘书李瑞先生在海航地服（开曼）任董事职务，海南航空与基金管理公司不存在相关利益安排。有限合伙人（LP）LP1：海航航空集团有限公司1、企业性质：有限责任公司2、法人代表：陈文理3、注册地址：海口市海秀路29号海航发展大厦4、注册时间：2009年01月19日5、注册资本：1,135,000万元人民币6、经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受……[点击查看原文][查看历史公告]

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