公告日期：2016-01-08

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2016-001海南航空股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2016年1月7日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第四十六次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：一、《关于出资设立并购基金的报告》公司或其指定机构拟与海航航空（开曼）地服投资管理有限公司（英文名称：HNAAviation (Cayman) Ground Services Investment Management Co., Ltd）（以下简称“海航地服（开曼）”）、海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）或其指定机构以及大地创富（海口）地面服务投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“大地创富（海口）”）共同出资设立海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“海航地服开曼基金”或“本基金”）。本基金总规模为45亿元人民币，其中公司拟出资9亿元人民币作为本基金的有限合伙人之一，占本基金总规模的20%。本基金将主要在航空上下游产业链或航空辅业等领域进行投资。本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。独立董事意见：公司此次参与出资设立并购基金，在保证公司主营业务发展的前提下，利用并购基金平台为公司主营业务寻找能够补充产业链缺口、提升产业结构、跨区域发展的潜在并购对象，可顺应资本市场发展趋势，利用市场化机制提高投资效率；可实现财务投资回报最大化，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的整体利益。本次董事会审议的关联交易，其过程遵循了公平、公正、公开的原则。第七届董事会第四十六次会议的表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，属公平合理不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的行为。独立董事已认真审阅材料，基于独立判断，同意该项关联交易。具体内容详见同日披露的《关于公司出资设立并购基金暨关联交易公告》（临2016-002）。表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。该事项尚需提交公司股东大会审议。二、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的报告》公司董事会同意于2016年1月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票特此公告。海南航空股份有限公司董事会二〇一六年一月八日[点击查看原文][查看历史公告]

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