公告日期：2017-04-01

河南太龙药业股份有限公司关于预计2017年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为保证公司及控股子公司正常开展业务活动，2016 年度公司及控股子公司与相关关联单位发生了关联交易，预计2017年度仍将继续发生。有关情况如下：一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序1、在召开董事会会议前，公司就上述日常关联交易事项与独立董事进行了充分沟通，公司独立董事同意将相关议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。2、公司第七届董事会第四次会议于2017年3月30日召开，会议审议通过了《关于预计2017年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，由非关联董事表决。3、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见公司独立董事认为：公司《关于预计2017年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的；该关联交易议案的内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，双方之间发生的交易在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价。不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。4、公司董事会审计委员会发表意见公司董事会审计委员会发表意见认为：本次议案涉及的关联交易公开、公平、合理，是公司正常的生产经营所需，交易定价在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司进行上述关联交易。5、公司监事会意见公司第七届监事会第三次会议于2017年3月30日召开，会议审议通过了《关于预计2017年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》。认为：公司2016年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合2016年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对公司2017年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。根据相关规定本次关联交易无需提交公司股东大会审议。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况2016年度日常关联交易情况：单位：万元交易类别 关联方 原预计 2016年度实际金额 发生金额购销商品 华润新龙医药有限公司 1,000 81.44购销商品 杭州桐君堂生物科技公司 1,140 1,378.90购销商品 桐庐桐君堂大药房连锁公司 1,200 599.94购销商品 桐庐桐君堂中医门诊公司 800 665.54合计 4,140 2,725.82注：本着审慎的原则，公司对与华润新龙医药有限公司（以下简称“华润新龙”）发生购销商品的关联交易进行了预计，由于2016年9月，本公司与华润新龙关联关系解除，实际发生额与预计发生较大差异。（二）本次日常关联交易预计金额和类别2017年度……[点击查看原文][查看历史公告]

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