公告日期：2017-04-25

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-032深圳市同为数码科技股份有限公司关于增加2016年年度股东大会临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，具体内容详见公司2017年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 2017年4月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。2017年4月24日，公司股东郭立志先生书面提请公司董事会将前述议案以临时提案方式提交公司2016年年度股东大会一并审议。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，郭立志先生直接持有公司股票34,595,424股，占公司总股本的 32.03%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司2016年年度股东大会一并审议。除上述提案外，公司于2017年4月21日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》的其他事项不变。董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下：一、召开股东大会的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议于2017年4月20日审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）14：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日：2017年5月 9日7、会议出席对象：（1）截止股权登记日 2017年 5月9日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园南区科技南12路中电照明中心北一楼同为股份展厅二、会议审议事项1、《关于的议案》2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》3、《关于及其摘要的议案》4、《关于的议案》5、《关于2016年度利润分配预案的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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