张家港行:2017年第一次临时股东大会决议公告

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公告日期：2017-03-28

证券代码：002839 证券简称：张家港行公告编号：2017-013江苏张家港农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况。一、会议召开情况（一）召开时间1、现场会议召开时间：2017年3月27日（星期一）下午2:302、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月27日上午9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年3月26日下午15:00起至2017年3月27日下午15:00的任意时间。（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。（五）主持人：本行董事长王自忠先生。（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 33 人，代表有表决权股份750516810股，占本行有表决权股份总数1807526665股的41.5218% 。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表23人，代表有表决权股份749741463股，占本行有表决权股份总数的41.4789% ；通过网络投票出席会议的股东10人，代表有表决权股份 775347股，占本行有表决权股份总数的0.0429%。本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师事务所律师对本次会议作了见证。三、议案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于本行购置苏州分行（拟筹）营业用房的议案》表决结果：同意750485810股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9959% ；反对票31000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。（二）审议通过了《关于本行修订〈公司章程〉的议案》表决结果：同意750485810股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9959% ；反对票31000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意304456492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。（三）审议通过了《关于择机发行二级资本债券的议案》表决结果：同意750485810股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9959% ；反对票31000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决结果：同意304456492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。（四）审议通过了《关于本行修订〈关联交易管理办法〉的议案》。表决结果：同意 750484910 股，占出席……[点击查看原文][查看历史公告]

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