公告日期：2017-01-23

东吴证券股份有限公司关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证监会“证监许可【2016】3050 号”文核准，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”、“公司”或“发行人”）18,076万股社会公众股公开发行已于 2016年 12月 13日刊登招股意向书。张家港行已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“我公司”）认为江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人简介（一）概况发行人名称：江苏张家港农村商业银行股份有限公司英文名称：JiangsuZhangjiagangRuralCommercialBankCo.,Ltd法定代表人：王自忠成立日期：2001年11月27日注册资本（发行前）：人民币162,676.6665万元注册资本（发行后）：人民币180,752.6665万元住所：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（二）简要历史沿革发行人前身是张家港市农村信用合作社联合社。2001年，国务院决定对张家港等地的农村信用社进行股份制改造、筹建农村商业银行。经中国人民银行批准，在对原张家港市农村信用合作社联合社本部及下属分支机构、营业网点进行清产核资、股金清退以及净资产处置的基础上，张家港市直属公有资产经营有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司等12家法人股东和1,752名自然人股东共同发起设立张家港市农村商业银行股份有限公司，注册资本8,800万元。2004年，注册资本增加至35,800万元；2006年，注册资本增加至38,664万元，同年，发行人更名为“江苏张家港农村商业银行股份有限公司”；2007年，注册资本增加至54,225.5555万元；2011年，注册资本增加至108,451.111万元；2013年注册资本增加至162,676.6665万元。（三）业务概况与发展模式发行人一直走在我国农村金融改革与发展的最前沿，在实践中逐步探索出了切合自身业务发展特点的金融发展模式，通过从合作制到股份制的转变，确立服务“三农”、服务县域经济的发展战略与发展方向，建立与农村经济发展相匹配的业务结构、组织架构与风险管理体系，是发行人不断发展壮大的根本所在，也代表了农村金融改革与发展的大方向。截至报告期末，发行人拥有1家直属营业部、39家支行和58家分理处。发行人是张家港市网点最多、覆盖面最广的银行业金融机构，真正实现了农村金融服务的全方位覆盖。同时，发行人也是全国首批设立异地支行、实现跨区域发展的农村商业银行之一。发行人的业务与网络集中于张家港市，并逐步向外拓展。近年来，发行人以“伴随你，成就你”为服务理念，稳步推进各项业务，资产规模逐年增长。2013至2015年发行人净资产的年均复合增长率达到13.00%。截至2016年6月末，发行人总资产8,734,419.47万元，净资产723,279.70万元。截至2016年6月末，发行人吸收存款和发放贷款余额分别为6,502,749.53万元和4,119,564.06万元。 在江苏农联社对全省农村商业银行等级管理情况考核评定中，2009 年至 2015年发行人均被评定为“5A级”。在银监会对全国农村合作金融机构年度监管评级中，发行人2013年、2014年和2015年均被评为“2A级”行。在农村金融市场准入逐步放宽的背景下，发行人成为江苏省首批开设异地支 行的农村商业银行之一。截至2016年6月末，发行人已在江苏省、山东省设立了12家异地支行。发行人作为主发起人在山东省、江苏省先后各设立一家控股村镇银行。发行人正加大支持农村经济发……[点击查看原文][查看历史公告]

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