公告日期：2017-06-29

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－005深圳市美格智能技术股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、会议召开时间（1）现场会议时间：2017年6月28日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点深圳市美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室（广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号）。3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。4、会议召集人：公司第一届董事会5、会议主持人：董事长王平先生6、会议通知：公司于2017年6月21日在巨潮资讯网上刊登了《深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份总数80,002,000股，占公司全部股份的74.9995％。（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数80,000,000股，占公司全部股份的74.9977%。（2）股东参与网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表有表决权的股份总数2,000股，占公司全部股份的0.0019%。（3）中小股东出席情况通过网络投票参加本次股东大会投票的中小股东4人，代表有表决权的股份总数2,000股，占公司全部股份的0.0019%。没有中小股东出席现场会议和进行现场投票。注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0006%。2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%。3、审议通过了《2016年度公司财务决算报告》该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%。4、审议通过了《2017年度公司财务预算方案》该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为80,001,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0013%。5、审议通过了……[点击查看原文][查看历史公告]

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