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公告日期:2017-06-14
江西昌九生物化工股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二O一七年六月二十七日江西昌九生物化工股份有限公司2016年年度股东大会会议议程会议时间:1、现场会议召开时间:2017年6月27日(星期二)下午2:302、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月27日9:15-15:00。现场会议地点:南昌市青山湖区尤氨路公司三楼会议室召集 人:公司董事会主持 人:董事长姚伟彪先生参加人员:符合条件的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等一、主持人宣布会议开始二、主持人宣布会议有关事项1、介绍参加股东大会人员:股东、董事、监事、高管、见证律师2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例,是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定三、董事会秘书宣读本次股东大会须知四、提请股东大会审议如下议案:1、《公司2016年度董事会工作报告》。2、《公司2016年度监事会工作报告》。3、《公司2016年度财务决算报告》。4、《公司2016年度利润分配预案》。5、《公司2016年年度报告(全文及摘要)》。6、《关于计提资产减值准备的议案》。7、《关于公司2017年度续聘会计师事务所的议案》。8、听取公司独立董事2016年度述职报告。五、与会股东和股东代表发言六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决,等待网络投票结果七、主持人指定计票员计票,邀请1-2名股东代表参加计票和监票,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票八、主持人宣布表决结果九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书十、宣读公司2016年年度股东大会决议,签署有关文件、主持人宣布会议结束江西昌九生物化工股份有限公司股东大会会议须知为了维护广大投资者的合法权益,保障股东依法行使股东权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制订本须知。一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率为原则,认真行使法定权利并履行法定职责。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,安排股东发言。六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟,除涉及公司商业秘密以及按照信息披露相关法律法规不能公开的信息外,公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题,回答问题时间不超过十分钟。七、在大会进行表决时,股东不得发言。八、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。九、会议的表决方式1、出席……[点击查看原文][查看历史公告]
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