公告日期：2017-03-11

证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2017—010江西昌九生物化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2017年2月24日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年3月9日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈喜平主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：(一) 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。(二) 审议通过《公司2016年度财务决算报告》此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。(三) 审议通过《公司2016年度利润分配预案》截止2016年12月31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-3,709.08 万元。本年度可供投资者分配的利润-58,286.97万元。因公司可供投资者分配利润为-58,286.97万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。(四) 审议通过《公司2016年年度报告》（全文及摘要）监事会对公司2016年年度报告进行了认真的审核，认为：1、公司 2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；2、公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；3、公司监事会成员未发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、公司监事会成员在保证公司 2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。(五) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2016年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备。此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。(六) 审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。(七) 审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。(八) 审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告强调事项涉及内容真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。江西昌九生……[点击查看原文][查看历史公告]

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