公告日期：2017-03-16

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-022湖北台基半导体股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、2017年2月28日公司董事会以公告方式向全体股东发出了《关于2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会共计增加19个临时提案，无变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式3、会议召开时间现场会议时间：2017年3月15日下午14:00网络投票时间：2017年3月14日-3月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月14日下午15:00至15日下午15:00的任意时间。4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况1、会议出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共8人，合计持有股份数66,055,166股，占公司股份总数的46.4915%，出席会议的股东（或代理人）均为2017年3月8日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共2人，持有股份数65,980,000股，占公司股份总数的46.4386%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共6人，持有股份数75,166股，占公司股份总数的0.0529%。2、其他人员出席情况公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》表决情况：同意 66,012,266 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的99.9351％；反对42,900股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0649％；无弃权。其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,266股，占出席会议中小股东所持股份的42.9263％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的57.0737％；无弃权。（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》表决情况：同意 66,012,266 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的99.9351％；反对42,900股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0649％；无弃权。其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,266股，占出席会议中小股东所持股份的42.9263％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的57.0737％；无弃权。（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》表决情况：同意 66,012,266 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的99.9351％；反对42,900股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0649％；无弃权。其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意32,266股，占出席会议中小股东所持股份的42.9263％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的57.0737％；无弃权。（四）审议通过《2016年度财务决算报告》表决情况：同意 66,012,2……[点击查看原文][查看历史公告]

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