公告日期：2017-07-05

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-054上海康耐特光学股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）为更好地培育新的业务增长点，降低新业务拓展风险，与自然人刘涛先生、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗融投资”）共同出资设立上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”），旗沃信息的注册资本为2,000万元，于2017年5月27日注册成立。现经公司核查，刘涛先生为公司副董事长、旗计智能董事兼总经理，霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）为刘涛先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，且需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于子公司相关人员工作失误，导致上述事项未及时履行决策程序及信息披露义务而进行了工商登记。旗沃信息至今尚未实缴出资，也未发生任何业务，未损害上市公司及广大股东的利益。2017年7月4日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘涛先生回避表决。本关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方基本情况1、刘涛刘涛，男，1973 年生，为公司副董事长、旗计智能董事兼总经理，为公司关联自然人。2、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）住所：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验 业务楼8楼8-13-103号企业性质：有限合伙企业执行事务合伙人：刘涛注册资本：人民币200万元成立日期：2017年2月28日统一社会信用代码：91654004MA77A81A0K经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。股权结构：合伙人姓名 出资额（万元） 出资比例刘涛 150.00 75.00%姜书娜 50.00 25.00%合计 200.00 100.00%主要股东和实际控制人：刘涛旗融投资为刘涛先生控制的企业，为公司关联方。三、关联交易标的基本情况1、企业名称：上海旗沃信息技术有限公司2、注册资本：人民币2,000万元3、住所：上海市金山区卫昌路293号2幢10998室4、法定代表人：刘涛5、股东情况：名称 出资额（万元） 出资比例刘涛 1200.00 60.00%霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙） 500.00 25.00%上海旗计智能科技有限公司 300.00 15.00%合计 2000.00 100.00%6、成立日期：2017年5月27日7、经营范围：……[点击查看原文][查看历史公告]

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