公告日期：2016-07-15

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-088广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天龙油墨集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决定于2016年7月18日（周一）下午14:30时起召开公司2016年第三次临时股东大会。会议通知已于2016年7月2日刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站，为方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：一、会议召开基本情况：1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年7月18日（周一）下午14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月17日下午15:00至2016年7月18日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室6、股权登记日：2016年7月11日(周一)7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式8、会议投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。9、会议出席对象：（1）截止2016年7月11日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项：（一）《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》；（二）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；本议案需以累积投票方式表决。（三）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，本议案需以累积投票方式表决。（四）《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；本议案需以累积投票方式表决。以上议案已经董事会及监事会审议通过；相关公告同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。三、股东大会登记方法：1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；2、登记时间：2016年7月15日的上午9:30－11:30，下午13:30-16:00；3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；4、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2016年7月15日16:00之前将送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8……[点击查看原文][查看历史公告]

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