公告日期：2016-06-14

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-043浙江南都电源动力股份有限公司关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的议案》、《关于对全资子公司杭州南都动力科技有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：一、对外投资概述1、从2010年11月开始，公司以全资子公司杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）为项目实施主体，在杭州市临平经济技术开发区投资9亿元，建设新型动力及储能电池产业化项目，其中使用超募资金50,059.27万元，剩余部分资金需求由公司自筹解决。截至目前，该项目已经完成全部的投资建设，并且公司锂电池产能已达 1200MWh，阀控密封蓄电池产能为100万kVAh。近年来，受益于国家产业政策支持及相关基础设施的不断完善，新能源汽车得到迅猛发展，对新能源汽车动力电池的需求大幅增长，为公司带来巨大的市场机遇。2016年3月，与保定长安客车制造有限公司签订合计金额约3亿元的动力锂离子电池系统重大销售合同；与东风神宇车辆有限公司签订了战略合作协议，在新能源汽车核心的动力总成系统及新能源汽车领域开展深入合作。随着上述重大合同、协议的实施及公司锂电产能的逐步释放，2016年动力锂离子电池的出货量迅速增长，订单需求大幅增加，现有产能已无法满足未来市场的需求，故公司拟自筹资金17.8亿元投资年产2300MWh动力锂电技术改造项目，全面提升锂电池产能，进一步优化产品结构。项目完成后，公司锂电池总产能将由原来的1200MWh提升至3500MWh，其中三元材料锂电产能预计将达到1600MWh；磷酸铁锂材料锂电产能将提升至1900MWh。2、2016年6月14日，公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的议案》、《关于对全资子公司杭州南都动力科技有限公司增资的议案》，同意本次对外投资事项。根据公司章程规定，上述议案尚需提交股东大会审议。3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。二、项目实施单位基本情况1、项目名称：年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目2、项目实施单位基本情况单位名称：杭州南都动力科技有限公司公司类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：陆亿元整注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路120号成立时间： 2010年11月25日经营范围：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其它高性能环保电池；通信网络电源系统、高性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售；后备及储能电源发电系统的集成和销售；货物进出口。3、股权结构：公司持有其100%股权，系南都电源全资子公司。4、最近一年又一期的主要财务指标情况。截至2015年12月31日，公司总资产110,166.38万元，负债46,870万元，净资产63,296.38万元，2015年度营业收入61,507.69万元，净利润3,088.63万元。上述财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天健审〔2016〕1068号。截至2016年3月31日，公司总资产134,912.47万元，负债68,257.22万元，净资产 66,655.25万元，营业收入23,974.88万元，净利润3,358.87万元。上述财务数据未经审计。三、项目基本内容和投资进度（一）项目建设主要内容1、项目投资：总投资17.81亿元，其中固定资产投资14.37亿元，包括建筑工程投资1.70亿元，设备购置及安装费用11.67亿元，工程建设及其他费用0.70亿元，基本预备费用0.30亿元；铺底流动资金3.45亿元。2、项目资金来源：公司自有资金及申请银行贷款。3、项目建设规划：本项目实施主体南都动力总用地面积约250亩，现已使用100亩，本项目将利用闲置的150亩土地进行建设，达成年产230……[点击查看原文][查看历史公告]

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