公告日期：2017-06-09

1证券代码： 300069 证券简称：金利华电 公告编号： 2017-033浙江金利华电气股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。2、股东大会召集人：浙江金利华电气股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（ 1）现场会议召开时间为： 2017 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30；（ 2）网络投票时间为： 2017 年 6 月 25 日—2017 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 6月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 26 日下午15:00 期间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。（ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（ 2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表2决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日： 2017 年 6 月 19 日。7、出席对象：（ 1）在股权登记日2017年6月19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2） 公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的见证律师及相关人员。8、会议地点： 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。二、会议审议事项1、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》以上议案已经过公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。独立董事已经对此议案发表了独立意见。相关议案详见 2017 年 6 月 9日在中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。三、提案编码提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √四、会议登记方法1、登记手续：（ 1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人3员《居民身份证》 办理登记手续。（ 2）自然人股东须持本人《居民身份证》 、《证券账户卡》 办理登记手续；委托他人代理出席会议的， 授权代理人应持本人《居民身份证》 、委托人《证券账户卡》和《授权委托书》 办理登记手续。（ 3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。2、登记时间：现场登记时间为 2017 年 6 月 23 日上午 9:00—11:30、下午13:00-17:00；采取信函或传真方式登记的，须在 2017 年 6 月 23 日下午 17:00前送达或传真至公司。3、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司董事会秘书办公室。4、注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。③不接受电话登记。5、本次股东大会联系方式：会务常设联系人：鲁佳斐、葛美华联系电话： 0579—82913599联系传……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。