公告日期：2017-04-06

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-025北京三聚环保新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。一、会议召开和出席情况公司2016年年度股东大会于2017年4月6日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2017年3月16日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理林科先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构工作人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共90人，代表股份618,580,226股，占公司有表决权股份数的51.7382%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人71人，代表股份583,439,898股，占公司有表决权股份数的48.7991%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东19人，代表股份35,140,328股，占公司有表决权股份数的2.9391%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人85人，代表股份41,727,843股，占上市公司总股份的3.4901%。二、议案审议和表决情况与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中部分议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》表决结果：同意618,579,826股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意41,727,443股，占出席会议有表决权股份总数的6.7457%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》表决结果：同意618,579,826股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意41,727,443股，占出席会议有表决权股份总数的6.7457%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。（三）审议通过《2016年度财务决算报告》表决结果：同意618,579,826股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意41,727,443股，占出席会议有表决权股份总数的6.7457%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。（四）以特别表决方式审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表决结果：同意618,579,826股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意41,727,443股，占出席会议有表决权股份总数的6.7457%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.00……[点击查看原文][查看历史公告]

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