公告日期：2017-09-14

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-057北京当升材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决定于2017年9月19日（周二）下午1:30召开公司2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年9月19日下午1:30；（2）网络投票时间：2017年9月18日—9月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月18日下午3:00至2017年9月19日下午3:00期间的任意时间。5、会议出席对象：（1）截至2017年9月13日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。二、会议审议事项本次股东大会审议以下议案：1、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已就相关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见2017年8月29日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、提案编码备注提案提案名称 该列打勾的编码栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》 √《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20172.00 √年度审计机构的议案》四、会议登记事项1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年9月14日（周四）9:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年9月14日（周四）17:00之前送达或传真到公司。……[点击查看原文][查看历史公告]

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