公告日期：2017-07-03

发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。特别提示1、本次非公开发行A股股票预案、非公开发行A股股票预案（修订稿）及相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议及2016年年度股东大会审议通过，并已获得国务院国资委的批复。2017年5月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2017年度非公开发行A股股票数量的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》以及《2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》。2017年7月3日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》。本次发行方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，最终发行对象不超过5名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者等。最终发行对象由董事会在股东大会授权范围内根据具体情况确定。3、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。4、本次非公开发行的股票数量不超过73,213,608股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。5、本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：序号 募集资金投资项目 拟使用募集资金 项目投资总额（万元） （万元）1 江苏当升锂电正极材料生产基 116,013.19 116,013.19地三期工程2 江苏当升锂电材料技术研究中 8,981.13 8,981.13心3 补充流动资金 25,005.68 25,005.68合计 150,000.00 150,000.00在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、……[点击查看原文][查看历史公告]

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