公告日期：2016-06-27

北京当升材料科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会提示性公告1证券代码： 300073 证券简称：当升科技 公告编号： 2016-037北京当升材料科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司” ） 第三届董事会第十三次会议决定于2016年6月30日（周四）下午1:30召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（ 1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。（ 2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。4、会议召开时间：（ 1）现场会议召开时间： 2016年6月30日（周四）下午1:30；（ 2）网络投票时间： 2016年6月29日—6月30日；本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京当升材料科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会提示性公告2其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年6月30日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2016年6月29日下午3:00至2016年6月30日下午3:00。5、会议出席对象：（ 1）截至2016年6月24日（周五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司相关董事、监事和高级管理人员。（ 3）本公司聘请的律师。6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。二、会议审议事项本次股东大会审议以下议案：1、 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容以及非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》上述议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。议案具体内容以及监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。三、会议登记方法1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年6月27日（周一） 9:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年6月27日（周一） 17:00之前送达或传真到公司。北京当升材料科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会提示性公告32、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券部。3、登记方式：（ 1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。（ 2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。（ 3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。（ 4）本次会议不接受电话登记。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原……[点击查看原文][查看历史公告]

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