公告日期：2016-06-13

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-032北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年6月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年6月6日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事于月光先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会原董事蒋开喜先生因组织工作调动已辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提名夏晓鸥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。夏晓鸥先生简历见附件。本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事已对该项议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。二、审议通过了《关于向江苏当升材料科技有限公司增资的议案》为增强江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）的持续经营能力，公司决定将应收江苏当升债权中的13,000万元以人民币1元/股的价格转作对其北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议 决议公告长期股权投资并增资形成注册资本金。上述增资实施完成后，江苏当升注册资本将增加至34,000万元。江苏当升股权结构变动如下：单位：万元本次增资前 本次增资后序号 股东名称认缴出资额 实缴出资额 比例 认缴出资额 实缴出资额 比例1 当升科技 15,000 15,000 71.43% 28,000 28,000 82.35%2 国开发展基金 6,000 6,000 28.57% 6,000 6,000 17.65%合计 21,000 21,000 100.00% 34,000 34,000 100.00%本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2016年6月30日（周四）下午1:30以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。特此公告。北京当升材料科技股份有限公司董事会2016年6月13日北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十三……[点击查看原文][查看历史公告]

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