公告日期：2016-03-30

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-018北京当升材料科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2016年4月7日（周四）下午1:30召开公司2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月7日（周四）下午1:30；（2）网络投票时间：2016年4月6日—4月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年4月6日下午3:00至2016年4月7日下午3:00期间的任意时间。5、会议出席对象：（1）截至2016年3月29日（周二）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。二、会议审议事项本次股东大会审议以下议案：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》公司独立董事王子冬先生、胡锦光先生、杨敏兰先生已经分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在本次会议上作2015年度述职；《公司2015年度董事会工作报告》以及三位独立董事2015年度述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议《公司2015年度监事会工作报告》议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。3、审议《公司2015年度财务决算报告》议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案》议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。5、审议《公司﹤2015年年度报告﹥及摘要》议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》及摘要。6、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。7、审议《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。8、审议《﹤公司章程﹥修订案》议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案（2016年3月）》以及《公司章程（2016年3月）》。9、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》议案详细内容以及独立董事候选人李国强先生简历请见公……[点击查看原文][查看历史公告]

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