公告日期：2017-03-30

思创医惠科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专业委员会的作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席公司董事会情况2016年度，公司共召开董事会会议8次，本人参加董事会会议共8次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2016 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。二、发表独立意见情况2016 年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：1、、2016年3月29日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对公司2015年度关联交易、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况以及《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》、《关于计提2015年度资产减值损失的议案》发表了独立意见，并对《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。2、2016年5月10日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。3、2016年6月17日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对公司《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》发表了事前认可意见及独立意见。4、2016年8月25日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对公司2016年半年度关联交易情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况以及募集资金存放与使用情况发表了独立意见。5、2016年10月26日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。三、保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行不定期现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。四、专业委员会履职情况公司第三届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会……[点击查看原文][查看历史公告]

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