公告日期：2017-04-26

北京大成（广州）律师事务所 14/F,15/F(Unit07-12)广州市天河区珠江新城珠江东路6号 CTFFinanceCentre周大福金融中心14层、15层（07—12）单元 No6ZhujiangEastRoad邮编：510623 TianheDistrict510623,Guangzhou,China大成SalansFMCSNRDentonMcKennaLongdentons.cn北京大成（广州）律师事务所关于康芝药业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书致：康芝药业股份有限公司北京大成（广州）律师事务所（以下称“本所”）接受康芝药业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派刘海阳、杨家睦律师以常年法律顾问身份出席了公司2016年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《大会规则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及《康芝药业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，特就公司本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、结果等相关问题的合法性及有效性出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，并出席公司本次股东大会。本所律师是根据本法律意见书出具日以前发生的事实，以及本所律师对该事实的了解对本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他目的或用途。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担法律责任。dentons.cn本所律师根据《公司法》、《证券法》和《大会规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会召集和召开程序（一）本次股东大会的召集公司于 2017年3月28日在证监会指定的创业板信息披露媒体刊登了《康芝药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》（以下简称“大会公告”）。《大会公告》的主要内容包括：召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、股权登记日、大会审议的议案、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等、备查文件，并附有授权委托书等格式文件。本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）本次股东大会的召开1、《大会公告》载明，本次股东大会定于2017年4月26日（星期三）上午10:30召开，采取现场和网络投票相结合的表决方式，现场会议设在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室；网络投票则通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行投票（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络……[点击查看原文][查看历史公告]

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