公告日期：2016-03-16

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-017海南康芝药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。3、本次股东大会第2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。一、会议召开情况1、召开时间现场会议召开时间：2016年3月16日（星期三）下午3:00开始。网络投票时间：2016年3月15日、16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月15日15：00至2016年3月16日15：00期间的任意时间。2、股权登记日：2016年3月10日（星期四）。3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。4、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司第三届董事会。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况1、参加本次会议股东及股东代理人情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份157,821,139股，占公司总股份的35.0714％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份157,805,939股，占公司总股份的35.0680％；通过网络投票的股东2人，代表股份15,200股，占公司总股份的0.0034％。2、出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共计2名（未包含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人），代表有表决权的股份总数15,200股，占公司总股本的0.0034%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份15,200股，占公司总股份的0.0034％。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。三、议案审议情况本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：1、审议通过了《关于公司更名的议案》。该议案表决结果为：同意157,821,139股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。决议通过。其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（未包含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人，下同）投票表决结果如下：同意15,200股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0%。2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案表决结果为：同意157,819,339股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0011％。决议通过。其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意13,400股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的88.1579%；反对0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权1,800……[点击查看原文][查看历史公告]

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