康芝药业:关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

怀徇河

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公告日期：2016-03-11

证券代码：300086 证券简称：康芝药业公告编号：2016-016海南康芝药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于2016年3月16日（星期三）召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议通知已于2016年2月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将有关事项再次提示如下：一、本次股东大会召开的基本情况1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2. 会议召集人：公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开时间：现场会议召开时间：2016年3月16日（星期三）下午3:00开始。网络投票时间：2016年3月15日、16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月15日15：00至2016年3月16日15：00期间的任意时间。5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2016年3月10日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）其他相关人员。7．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。二、本次股东大会审议的议案：1、审议《关于公司更名的议案》；2、审议《关于修订公司章程的议案》；3、审议《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》；4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；5、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。以上5项议案已经过公司第三届董事会第二十、二十一次会议、第三届监事会第二十次、二十一会议审议通过，相关内容详见2015年12月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-102）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-106）、《公司章程修订情况对照表》及《公司章程》，以及2016年2月29日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-009）、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-014）、《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2016-010）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-011）及《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（公告编号：2016-012）。上述议案2属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的……[点击查看原文][查看历史公告]

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