公告日期：2017-04-12

沧州大化股份有限公司2016 年度股东大会会议资料二0一七年四月会议资料目录序号 会议资料名称 页码文件 沧州大化股份有限公司2016年年度股东大会会议须知 3文件 沧州大化股份有限公司2016年年度股东大会会议资料 4-5议案1 审议《2016年度财务决算报告》 6议案2 审议《2016年度利润分配预案》 7议案3 审议《2016年度董事会工作报告》 8-21议案4 审议《关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案》 22议案5 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2016年度述职报告》 23-25议案6 审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》 26-31议案7 审议《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》 32议案8 审议《2016年度监事会工作报告》 33-34附件1 股东登记表 35附件2 授权委托书 36沧州大化股份有限公司2016年年度股东大会会议须知尊敬的各位股东及股东代表：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。沧州大化股份有限公司2016年度股东大会会议资料一、现场会议召开时间：2017年4月19日下午2:00网络投票起止时间：自2016年4月19日至2016年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、开会地……[点击查看原文][查看历史公告]

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