公告日期：2016-12-30

证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-45西安达刚路面机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）下午14：30（2）网络投票时间：2016年12月29日～12月30日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29日下午15:00至2016年12月30日下午15:00期间的任意时间。4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）5、会议召集人及主持人：本次股东大会由公司董事会召集；董事长孙建西女士因出差无法出席会议，经公司董事推举，由董事韦尔奇先生担任本次会议主持人。6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。7、出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份数为63,527,833股，占公司有表决权股份总数的30.0036%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份数为63,414,333股，占公司有表决权股份总数的29.9500%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共6人，代表有表决权股份数为113,500股，占公司有表决权股份总数的0.0536%。8、出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共6人，代表有表决权股份数为113,500股，占公司有表决权股份总数的0.0536%。9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》公司控股股东及实际控制人孙建西女士拟延期履行股份赠予承诺。表决结果：同意63,526,533股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股；议案获得通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意112,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.8546%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1454%；弃权0股。三、律师出具的法律意见书国浩律师（西安）事务所刘风云律师和闫金平律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件1、《西安达刚路面机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。西安达刚路面机械股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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