公告日期：2016-12-30

西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605 邮编710068Room605,ATower,Chang’anMetropolisCenter,No.88NanguanZhengStreetBeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi710068,China国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书致：西安达刚路面机械股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供公司2016年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：1.《西安达刚路面机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；2. 公司2016年12月13日第三届董事会第十九次会议决议；3. 公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》；西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605 邮编710068Room605,ATower,Chang’anMetropolisCenter,No.88NanguanZhengStreetBeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi710068,China4、公司2016年12月13日第三届监事会第十七次会议决议；5、公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》；6. 公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”）7. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；8. 公司本次股东大会会议文件。本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司2016年12月13日第三届董事会第十九次会议决议、公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于2016年12月30日在西安市高新区毕原三路10号公司会议室召开。参加会议的股东就《会议公告》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法……[点击查看原文][查看历史公告]

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