公告日期：2017-04-17

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-023烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开的第三届董事会第十四次会议决议，公司董事会决定于2017年4月20日（周四）召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年年度股东大会2.股东大会召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。4.会议召开的日期、时间：2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00。现场会议召开时间为2017年4月20日下午14:00。5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。6.出席对象：(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于2017年4月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师及相关人员。7.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室二、本次股东大会审议事项议案一：关于审议董事会工作报告的议案议案二：关于审议监事会工作报告的议案议案三：关于审议公司2016年度经审计财务报告的议案议案四：关于审议公司2016年度财务决算报告的议案议案五：关于审议2016年年度报告及摘要的议案议案六：关于审议2016年度利润分配预案的议案议案七：关于审议公司2017年度日常性关联交易的议案议案八：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案议案九：关于审议公司2016年计提资产减值准备的议案相关议案内容详见公司于2017年3月22日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的有关公告。三、本次股东大会登记方法1.登记方式：(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。2.登记地点及授权委托书送达地点：烟台龙源电力技术股份有限公司证券部地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号邮编：264006电话：0535-3417182传真：0535-3417190联系人：张天怡、宫文静3.接受登记时间：2017年4月18日（星期二）9:0……[点击查看原文][查看历史公告]

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