公告日期：2017-02-09

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017－008烟台龙源电力技术股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。4、会议时间：现场会议时间为：2017年2月9日下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00。5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路1/4烟台龙源电力技术股份有限公司本部会议室。6、会议主持人：董事长唐超雄先生。7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议的股东情况（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份241,594,778股，占上市公司总股份的47.0747％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份241,211,400股，占上市公司总股份的47.0000％。通过网络投票的股东9人，代表股份383,378股，占上市公司总股份的0.0747％。（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份26,044,058股，占上市公司总股份的5.0747％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份25,660,680股，占上市公司总股份的5.0000％。通过网络投票的股东9人，代表股份383,378股，占上市公司总股份的0.0747％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。2/4三、议案表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：1、关于选举董事的议案选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。表决结果:同意241,273,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8670％；反对306,378股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,722,680股，占出席会议中小股东所持股份的98.7660％；反对306,378股，占出席会议中小股东所持股份的1.1764％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0576％。本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。四、律师出具的法律意见北京市纵横律师事务所郭培霞、陈婉君律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有3/4效。五、备查文件1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；2、《北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。烟台龙源电力技术股……[点击查看原文][查看历史公告]

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