公告日期：2016-11-04

证券代码： 300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号： 2016-106北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于嘉寓新能源租赁公司厂房屋顶暨关联交易的公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述1．北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”） 为了践行在节能环保领域的发展战略，在继续专注核心业务的同时，与控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司共同出资设立了北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”），现嘉寓新能源因发展光伏产业的需要，拟与公司签订《厂房屋顶租赁合同》，合同总金额不超过5,000万元。2．交易对方为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，因此其控股子公司亦为公司关联方，本次交易构成了关联交易。3．此次关联交易经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避表决，并取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。二、关联方基本情况1.关联法人：北京嘉寓新能源技术开发有限公司企业性质：其他有限责任公司住所：北京市顺义区李桥镇南半壁店村李天路20号法定代表人：田家玉注册资本： 5000万元成立日期： 2016年9月5日营业期限： 2016年9月5日至长期统一社会信用代码： 91110113MA0082FD89经营范围：新能源汽车、新能源汽车零部件、锂电池、太阳能的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；专业承包；光伏发电；太阳能发电。三、 关联交易标的基本情况嘉寓新能源租用公司七个地区的厂房屋顶，使用面积约为50万平方米，租期暂定二十年，以5元/平米/年计算租金，合同总金额不超过5,000万元。四、交易的定价政策及定价依据本次交易的价格是公司在参照光伏厂房屋顶的市场价格，即3-5元/平米/年，综合考虑公司厂房屋顶的建设质量、荷载能力良好， 经双方协商租赁价格取市场价格的上限，确定价格为5元/平米/年。五、签订协议的主要内容出租人：嘉寓股份承租人：嘉寓新能源厂房情况：七个厂房屋顶面积约50万平方米，租期暂定二十年，以5元/平米/年计算租金。总金额：约5,000万元支付方式：按年度支付。六、交易目的和对上市公司的影响此次关联交易价格参考市场价格，且交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，拟签订的关联交易协议价款约 5,000 万元，占公司2015 年年度经审计净资产的 3.66%，对公司 2017 年度及以后年度财务状况和经营成果不构成重大影响。七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年 初 至 披 露 日 与 该 关 联 人 累 计 已 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额为19,530.87 万元（不含本次交易金额）。八、独立董事事前认可和独立意见公司独立董事对该关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见如下：1．决策程序公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。2．交易价格此次关联交易价格参考市场价格，交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。3.同意上述关联交易。九、备查文件1． 公司第三届董事会第四十四次会议决议；2．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见；3．公司与嘉寓新能源签订的《厂房屋顶租赁合同》。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会2016年11月4日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。