公告日期：2016-09-06

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-58重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2016年9月2日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于9月5日15:00在公司会议室召开。会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》根据重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为增强公司的竞争优势，经审慎研究决定，公司拟自筹资金人民币3,000万元投资设立全资子公司智飞空港(北京)国际贸易有限公司（暂定名，以下简称“智飞贸易”）。该子公司主要从事生物制品相关的货物进出口、代理进出口、技术进出口等业务。本议案以6票同意， 0票反对， 0票弃权获得全票通过。特此公告重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年9月6日[点击查看原文][查看历史公告]

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