青松股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

成拭秦

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公告日期：2016-11-04

证券代码：300132 证券简称：青松股份公告编号:2016-077福建青松股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福建青松股份有限公司决定于2016年11月22日(星期二)下午14:00在公司召开2016年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议，提议召开公司2016年第二次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2016年11月22日下午14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月22日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月21日15∶00至2016年11月22日15∶00期间的任意时间。5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、会议出席对象:（1）于股权登记日2016年11月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；(授权委托书式样见附件一)（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室二、会议审议事项1、审议《关于增补杨一鸣先生为第三届董事会董事的议案》；2、审议《关于增补罗党论先生为第三届董事会独立董事的议案》。特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司2016年11月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体详细内容以及第三届董事会增补非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见同日在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。三、会议登记方法1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续；2、登记时间：2016年 11月 21 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午14:30-17:30；3、登记地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司董事会秘书办公室；4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记（附件一、附件二）；5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、其他事项1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。2、本次股东大会联系人：吴德斌、杨伟斌，联系电话:0599—5820121、5820025，传真号码：0599—5820900。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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