公告日期：2016-06-17

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-090云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议审议通过，决定于2016年6月22日（星期三）召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于2016年6月2日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2015年年度股东大会2、会议召集人：云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议决定于2016年6月22日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2015年年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2016年6月22日（星期三）下午14:00；网络投票日期和时间：2016年6月21日-2016年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截至2016年6月15日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室8、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议以下议案（一）会议审议的议案1、审议《2015年度董事会工作报告》独立董事朱锦余先生、万宗举先生、邓志民先生已经向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，届时将在会议上做2015年度述职报告。2、审议《2015年度监事会工作报告》3、审议《2015年度经审计的财务报告》4、审议《2015年度财务结算报告》5、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》6、审议《关于2015年度利润分配的预案》7、审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》8、审议《关于疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更的议案》9、审议《关于修订公司章程的议案》10、审议《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》（二）议案审议及披露情况以上议案除议案10外，其余议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。议案10已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。三、会议登记办法1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真……[点击查看原文][查看历史公告]

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