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公告日期:2016-04-08
证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2016-043云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议审议通过,决定于2016年4月13日(星期三)召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会的会议通知已于2016年3月29日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下:一、召开会议的基本情况1、会议名称:云南沃森生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会2、会议召集人:云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议决定于2016年4月13日(星期三)以现场投票结合网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,决定召开2016年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开日期和时间:现场会议召开日期和时间:2016年4月13日(星期三)上午10:00;网络投票日期和时间:2016年4月12日-2016年4月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、出席对象:(1)截至2016年4月6日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。7、现场会议地点:昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室8、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》的有关规定执行。二、会议审议以下议案(一)会议审议的议案1、审议《关于股东(玉溪地产)向公司提供借款暨关联交易的议案》2、审议《关于股东(李云春)向公司提供借款暨关联交易的议案》3、审议《关于股东(陈尔佳)向公司提供借款暨关联交易的议案》4、审议《关于股东(刘俊辉)向公司提供借款暨关联交易的议案》5、审议《关于与玉溪润泰签署附生效条件的暨关联交易的议案》(二)议案审议及披露情况以上议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。三、会议登记办法1、登记方式(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于2016年4月12日17:00前送达公司董事会办公室。2、登记时间:2016年4月12日(9:30—11:30、13:30—17:00)3、登记地点:公司董事会办公室(昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼)4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可……[点击查看原文][查看历史公告]
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