公告日期：2016-12-12

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-066汤臣倍健股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于2016年12月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年12月12日为授予日，授予36名激励对象1,430万股限制性股票。现将有关事项说明如下：一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。2016年10月19日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》。2016年11月1日，公司监事会发表了《关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。2016年11月4日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《公司及其摘要的议案》、《公司的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2016年12月12日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。二、本次限制性股票激励计划授予条件的成就情况（一）本次限制性股票激励计划的授予条件1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。2、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。（二）董事会关于授予条件满足情况的说明1、经董事会审核，公司最近一个会计年度未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；上市后36个月内未出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；不存在法律法规规定的不得实施股权激励和中国证监会认定的其他情形。2、经董事会审核，所有激励对象最近12个月内均未被深圳证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；所有激励对象最近12个月内均未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；作为董事（不含独立董事）、高级管理人员的激励对象的任职资格均符合《公司法》及相关法律法规的规定；所有激励对象均不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励和中国证监会认定的其他情形。综上，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象……[点击查看原文][查看历史公告]

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