公告日期：2017-04-18

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017--038新疆机械研究院股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。一、会议召开和出席情况1.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2017年4月18日10：30；（2）网络投票时间：2017年4月17日—4月18日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；②通过互联网系统投票的具体时间为2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00的任意时间。2.现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室。3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长周卫华先生。6.本次股东大会通知详见2017年3月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议的出席情况出席新疆机械研究院股份有限公司2016年度股东大会的股东共11人，代表股份485,030,443股，占上市公司总股份的32.5445％。具体情况如下：（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份485,030,443股，占上市公司总股份的32.5445％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份240,962,008股，占上市公司总股份的16.1680％。通过网络投票的股东6人，代表股份244,068,435股，占上市公司总股份的16.3765％。（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份39,603,972股，占上市公司总股份的2.6573％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份39,603,972股，占上市公司总股份的2.6573％。（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。三、议案审议表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（1）审议通过《公司2016年度报告及其摘要》的议案《公司2016年度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。表决结果：同意481,860,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.3465％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,169,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6535％。单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票表决结果：同意36,434,248股，占出席会议中小股东所持股份的91.9964％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,169,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.0036％。（2）审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案《2016 年度董事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。表决结果：同意481,860,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.3465％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,169,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6535％。单独或合计持有公司股份比例低于 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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