公告日期：2017-06-22

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-072深圳市迪威视讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017年6月21日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于2017年6月19日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》公司2017年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会，第四届董事会由6名董事组成。经本次董事会审议：选举季刚先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：1、战略委员会：季刚、方文格、盛宝军，其中季刚为主任委员。2、审计委员会：周台、黄惠红、汪俊，其中周台为主任委员。3、提名委员会：盛宝军、黄惠红、季刚，其中盛宝军为主任委员。4、薪酬与考核委员会：黄惠红、周台、汪俊，其中黄惠红为主任委员。以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任季刚先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经总经理季刚先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任汪俊先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》经总经理季刚先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任祝鹏女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经董事长提名，同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。董事会秘书联系方式如下：电话：0755-26727427传真：0755-26727234电子邮箱：liangdn@dvision.cn通信地址：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307邮政编码：518055七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经董事会审议，同意聘任刘丹先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。证券事务代表联系方式如下：电话：0755-26727427传真：0755-26727234电子邮箱：liudan@dvision.cn通信地址：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307邮政编码：518055特此……[点击查看原文][查看历史公告]

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