公告日期：2016-04-19

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-027广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2016年4月22日下午15：30召开2015年年度股东大会，会议通知已于2016年3月30日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为2015年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、公司于2016年3月29日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间1）现场会议时间：2016年4月22日下午15：302）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年4月21日15：00 ，结束时间为2016年4月22日15：00。5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：1）截止2016年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2）公司董事、监事和高级管理人员。3）公司聘请的律师。7、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。二、会议审议事项1、会议议案议案一：审议《2015年年度报告》议案二：审议《2015年度董事会工作报告》议案三：审议《2015年度财务决算报告》议案四：审议《2015年度利润分配预案》议案五：审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案六：审议《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》议案七：审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》议案八：审议《关于终止实施 的议案》注：本议案需要以特别决议通过。议案九：审议《关于增加现金管理额度的议案》议案十：审议《关于选举监事的议案》2、上述议案内容详见披露于2016年3月30日公司在中国证监会创业板指定网站上披露的相关公告。三、会议登记方法1、会议登记方式：1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书件办理登记。4）异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2016年4月21日下午17:00点前送达公司证券事务部。2、登记时间：2016年4月21日上午9：00-11：30 下午14：00-17：003、登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司证券事务部。邮编：51……[点击查看原文][查看历史公告]

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