公告日期：2017-03-23

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-024河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南四方达超硬材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决定召开2016年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：一、会议召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。关于网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。4、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年4月12日（星期三）下午14:30。现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。网络投票时间：2017年4月11日-2017年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日15:00-2017年4月12日15:00期间的任意时间。5、股权登记日：2017年4月7日（星期五）6、会议出席对象：（1）截至2017年4月7日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。7、会议地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室二、本次股东大会审议的议案1、《2016年度董事会工作报告》；2、《2016年度监事会工作报告》；3、《2016年度财务决算报告》；4、《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》；5、《2016年度报告全文及摘要》；6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》；7、《关于修改的议案》。独立董事将在公司2016年度股东大会上作述职报告。以上议案具体内容详见公司于2017年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。三、股东大会登记方法1、登记时间：2017年4月10日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）；2、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2017年4月10日17：00前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街109号证券事务部收，邮编450016（信封或传真请注明“2016年度股东大会”字样）。公司不接受电话登记。3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。四、本次股东大会网络投票的具体操……[点击查看原文][查看历史公告]

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