公告日期：2017-03-23

河南四方达超硬材料股份有限公司2016年社会责任报告一、公司概况（一）公司简介河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年，位于中原经济区河南省郑州市经济技术开发区，2011年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代码（300179），注册资本47,826.55万元。四方达主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售，是国内规模最大、产品种类和规格最全的复合超硬材料专业生产企业，通过摩迪国际ISO9001:2008认证。公司复合超硬材料四大主营产品为高品级PCD拉丝模坯、PCD/PCBN刀具用复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片和煤田/矿山开采用PCD复合片。复合超硬材料制品包括聚晶金刚石复合片（PDC）截齿、聚晶金刚石复合片（PDC）潜孔钻头、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼刀具、高品级PCD拉丝模等。公司是复合超硬材料行业首家上市公司，河南省创新型企业、高新技术企业，致力于推动和引导复合超硬材料进口替代和硬质合金替代，旨在做复合超硬材料的“领航者”和“开拓者”，将在依托上市公司平台做大做强复合超硬材料基础上，产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸，成为产业链完整、品种齐全、国际一流的复合超硬材料及制品供应商。（二）企业文化企业使命：聚焦超硬材料及应用，革命性提升工具效能，实现客户、股东、员工价值最大化。企业愿景：成为超硬材料领域世界领先的国际化公司。企业价值观：客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢。（三）公司治理（一） 关于股东和股东大会公司以公平公正地对待全体股东，为其充分行使股东权利创造条件，并为股东参加股东大会提供便利。2016年，公司共召开了3次股东大会，均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。（二） 公司与控股股东公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，规范自己行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。（三） 关于董事和董事会公司董事会设董事9 名，其中独立董事3名，董事会下设战略与投资决策、审计、薪酬与考核三个专门委员会，就专业性事项向董事会提供规范运作建议。报告期内，公司董事积极参加相关培训，认真学习法律法规，依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责。（四） 关于监事和监事会公司监事会设监事3 名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求；各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。（五） 关于绩效评价与激励约束机制公司根据绩效管理体系，实现战略目标的层层分解、绩效责任层层传递，不断推进精细化管理，不断提升运营绩效，建立了公正、有效的绩效评价标准和激励约束机制。（六） 关于信息披露与透明度公司严格遵守上市监管法规，规范信息披露工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；强化投资者关系管理，认真对待投资者来访，并及时通过“深交所互动易平台”对外公告来访人员的会谈记录，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强相关人员廉洁从业风险控制。（七） 关于相关利益者公司与各相关利益者积极构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护1、完善治理架构，构建长效机制。公司构建了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规则体系，形成了股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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