公告日期：2015-12-18

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-146深圳市铁汉生态环境股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开情况1、会议召开时间：(1)现场会议召开时间为：2015年12月18日下午14：45。(2) 网络投票时间为：2015年12月17日—2015年12月18日①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月18日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年12月17日下午3:00至2015年12月18日下午3:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。3、会议召集人：公司董事会。4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。5、会议主持人：公司董事长刘水先生。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及/或股东代表共10人，持有公司发行在外有表决权股份43461.1314万股，占公司有表决权总股份80,759.6268万股的53.8154%，其中：1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公司发行在外有表决权股份43456.8014万股，占公司有表决权总股份80,759.6268万股的53.81%。2、通过网络和交易系统投票的股东人数为6人，持有公司发行在外有表决权股份4.33万股，占公司有表决权总股份80,759.6268万股的0.0054%。3、出席本次股东大会现场投票及网络投票的中小股东6人(中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份5%以上的股东,下同)，所持股份合计4.33万股，占公司有表决权总股份80,759.6268万股的0.0054%。4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。三、议案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。表决票40671.0915万票。40668.7915万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9943%；2.3票反对，0票弃权。公司关联股东陈阳春、张衡、杨锋源为本次员工持股计划参与人，关联股东回避本议案表决。中小股东表决情况：表决票4.33万票。2.03万票赞成，占出席会议中小股东及股东代表所持表决权股份总数的46.8822%；2.3票反对，0票弃权。表决结果：通过。2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》。表决票40671.0915万票。40668.7915万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9943%；2.3票反对，0票弃权。公司关联股东陈阳春、张衡、杨锋源为本次员工持股计划参与人，关联股东回避本议案表决。中小股东表决情况：表决票4.33万票。2.03万票赞成，占出席会议中小股东及股东代表所持表决权股份总数的46.8822%；2.3票反对，0票弃权。表决结果：通过。3、审议通过《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。表决票40671.0915万票。40668.7915万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9943%；2.3票反对，0票弃权。公司关联股东陈阳春、张衡、杨锋源为本次员工持股计划参与人，关联股东回避……[点击查看原文][查看历史公告]

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