公告日期：2016-01-07

证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-001青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，董事会提请于2016年1月11日下午14:00召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2015年12月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站，现将本次会议的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1.会议届次：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年1月11日下午14:00（2）网络投票时间：2016年1月10日—2016年1月11日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年1月10日15：00至2016年1月11日15：00的任意时间。4、会议召开地点：青岛市城阳区流亭空港工业园5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年1月5日。二、会议审议事项本次会议共审议4项议案1、《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。2、《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》3、《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》4、《关于修改相关条款的议案》议案4为特别决议案，需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。以上议案由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2015-160）。三、会议出席对象1、2016年1月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书见附件）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师等相关人员。四、会议登记办法1、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2016年1月8日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：青岛市城阳区流亭空港工业园恒顺众昇证券事业部。邮编：266108，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。2、登记时间：2016年1月8日（上午8:30—11:30，下午14:00—17:00）。3、登记地点：青岛市城阳区流亭空港工业园嵩山路……[点击查看原文][查看历史公告]

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