公告日期：2016-11-21

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-079山东日科化学股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次权益变动的基本情况山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“甲方”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过2,068万股（含2,068万股）人民币普通股，发行对象为赵东日先生。本次非公开发行股票相关事项已经获得2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议、2015年8月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。公司于2015年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议、2015年10月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过、于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议、于2016年4月21日召开2015年年度股东大会、于2016年4月26日召开第三届董事会第三次会议、于2016年5月13日召开2016年第二次临时股东大会、于2016年8月17日第三届董事会第四次会议对非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整。公司于2016年11月20日召开第三届董事会第七次会议，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整。本次非公开发行后，赵东日先生持有公司股份的比例将由 31.21%增加至34.56%，公司控股股东未发生变化。二、 本次权益变动的具体情况1、本次非公开发行的基本情况本次非公开发行股票募集资金总额不超过16,005.00万元人民币（含发行费用），发行股票数量不超过2,068万股（含2,068万股），发行价格为每股7.74元。赵东日先生已分别于2015年7月21日、2015年10月12日、2016年4月26日、2016年8月17日、2016年11月20日与本公司签订了《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（四）》，承诺以现金方式认购，认购数量为20,678,166股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项的，发行价格将进行调整，发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格做相应调整，除非中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行的文件另有规定。本次非公开发行相关事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。2、信息披露义务人的基本情况本次权益变动的信息披露义务人是公司控股股东赵东日先生。3、本次非公开发行前后权益变动情况本次非公开发行前，公司股本总额为405,000,000股。本次非公开发行完成后，公司股本总额将增加至425,678,166股。本次非公开发行前，赵东日先生持有公司股份126,417,768股，占公司总股本的31.21%，是公司控股股东。本次非公开发行完成后，赵东日先生将持有公司股份147,095,934股，占公司总股本的34.56%。公司控股股东未发生变化。三、其他需要说明的事项若本次非公开发行成功，赵东日先生持有公司股份的比例将由 31.21%增加至 34.56%。赵东日先生的增持行为触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。因赵东日先生承诺本次认购的股份自股票发行结束之日起36个月不转让，并且赵东日先生在本次非公开发行之前已经拥有公司的控制权，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，赵东日先生可以免于发出股份收购要约，并且免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。该豁免事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。综上，因赵东日先生认购公司本次非公开发行股票不超过20,678,166股（含20,678,166股），使赵东日先生持股比例增加，需要对该权益变动情况进行披露。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

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