公告日期：2016-08-29

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-065山东日科化学股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于2016年9月2日下午14:30召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、本次股东大会是2016年第三次临时股东大会。2、本次股东大会的召集人是公司董事会。公司第三届董事会第四次会议于2016年8月17日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2016年9月2日召开2016年第三次临时股东大会。3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2016年9月2日下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00期间的任意时间。5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。6、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是2016年8月26日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点本次股东大会在公司创研中心三楼会议室召开，具体地址是：山东省昌乐县英轩街3999号。8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。二、会议审议事项1、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》以上议案由公司第三届董事会第四次会议审议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-048号）。三、会议登记方法1、登记时间现场登记：2016年9月2日14:00—14:202、登记地点山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室。3、登记方式（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用传真的方式登记股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2016年9月1日17:00前传至公司董事会办公室。本次股东大会不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址……[点击查看原文][查看历史公告]

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