公告日期：2016-04-22

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-022北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。一、会议的召开和出席情况北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2015年年度股东大会。现场会议于2016年4月21日14:30在北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00的任意时间。本次会议通知于2016年3月30日在中国证监会指定信息披露网站公告。出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份259,073,482股，占公司有表决权股份总数的55.61%，其中，参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份259,073,482股，占公司有表决权股份总数的55.61%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外）2人，代表股份258,000股，占公司有表决权股份总数的0.06%。公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议由董事会召集、董事长李渝勤女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。二、议案审议表决情况会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《2015年度董事会报告》本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果为：同意259,073,482股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份中小股东表决情况：同意258,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。表决结果为：同意259,073,482股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份中小股东表决情况：同意258,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年全年共实现营业收入387,961,462.81元，较去年同期上升了33.74%；实现归属上市公司股东的净利润121,016,868.27元，较去年同期上升了26.14%；2015年末公司总资产为1,806,583,179.49元，较去年期末增长了15.22%，归属上市公司股东净资产为1,510,996,909.28元，较去年期末增长了6.97%。表决结果为：同意259,073,482股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份中小股东表决情况：同意258,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席……[点击查看原文][查看历史公告]

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