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公告日期:2017-06-13
证券代码:300234 证券简称:开尔新材 公告编号:2017-041浙江开尔新材料股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月13日上午9时召开第三届董事会第九次(临时)会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于聘任许哲远先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长邢翰学先生提名,董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任许哲远先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。许哲远先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。本次会议召开之前,许哲远先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。董事会秘书联系方式:通讯地址:浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号润和信雅达国际大厦A座30层联系电话:0579-89178185 传真号码:0579-82886066电子邮箱:xuzheyuan@zjke.com 邮政编码:310052特此公告。浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日附件:许哲远先生简历许哲远,男,1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014至 2017年就职于物产中大集团温州金融资产交易中心股份有限公司。2017年5月加入本公司,现任本公司副总经理、董事会秘书。截至本公告日,许哲远先生未直接或间接持有公司股票,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形;亦不属于“失信被执行人”;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。[点击查看原文][查看历史公告]
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禄庸站许哲远,男,1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014 至 2017 年就职于物产中大(600704,股吧)集团温州金融资产交易中心股份有限公司。2017 年 5 月加入本公司,现任本公司副总经理、董事会秘书。2017-06-14 08:45:19
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